Operazione ” Easy Money”, la Guardia di Finanza sequestra somme ad un ex direttore di banca

Si sarebbe impadronito di oltre 400 mila euro dal conto corrente di una pensionata non vedente di Favignana

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti del 62enne trapanese R.G.F., direttore della filiale di un Istituto di credito aperta a Favignana dal 2001 al 2022.

Il provvedimento, richiesto dalla locale Procura della Repubblica ed emesso dal gip del Tribunale di Trapani, segue alla indagini condotte dai finanzieri della Tenenza di Favignana e del Gruppo di Trapani a seguito dell’inoltro, da parte del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, di numerose movimentazioni “ingiustificate” dai conti correnti di una donna affetta da cecità totale.

In particolare, veniva comunicato che, tra il 2017 e il 2021, erano stati prelevati in contanti oltre 400 mila euro (con una media di 100 mila euro annui e 10 mila euro al mese), prelievi in gran parte effettuati da R.G.F. nella sua mansione di direttore e gestore di investimenti della clientela privata. Secondo gli inquirenti l’uomo si sarebbe appropriato indebitamente delle ingenti somme di denaro della disabile, dipendente comunale in pensione.

Dalle indagini è emerso come avesse scelto la sua “preda” tra i clienti non solo più facoltosi presenti sull’isola ma anche anziani e in precario stato di salute, possibilmente soli o con parenti lontani di cui era riuscito a guadagnarsi la fiducia.

Il direttore era stato molto abile nel creare con la donna un rapporto esclusivo e personale, arrivando in alcuni casi anche a risolverle problemi di carattere quotidiano allo scopo – secondo gli investigatori – di ottenere la completa gestione del suo cospicuo patrimonio finanziario.

In tal modo ha potuto arbitrariamente simulare la sottoscrizione di polizze di investimento, impadronirsi di somme relative a disinvestimenti non disposti dalla titolare, effettuare bonifici e prelievi diretti sui suoi conti correnti all’insaputa della donna.
L’uomo avrebbe anche creato documenti bancari e deleghe ad operare con sottoscrizioni false e acceso rapporti bancari sconosciuti alla vittima per meglio effettuare le operazioni. In molte occasioni, inoltre, per effettuare i prelievi illeciti avrebbe utilizzato indebitamente le credenziali di altri colleghi di banca.

I reati contestati sono quelli di furto aggravato e di autoriciclaggio delle somme di provenienza delittuosa. In base a ciò è stato il sequestro preventivo, in funzione della successiva confisca, fino all’importo di 350 mila (pari alla somma complessiva sottratta alla donna nel corso degli anni) dei conti correnti dell’ex direttore e, per un importo di 40 mila euro circa, di un immobile a Trapani acquistato, in parte, con le somme di denaro illecitamente prelevate dai conti della vittima.

Le indagini sono tuttora in corso per approfondire la posizione di vari soggetti sui conti correnti dei quali sono transitate le somme sottratte alla donna e per ricostruire i flussi finanziari impiegati dall’indagato per l’acquisto dell’immobile sequestrato.

La Direzione dell’Istituto di Credito coinvolto nell’indagine, dopo che aver avviato immediatamente la procedura di sospensione del direttore indagato, ha sciolto, negli scorsi mesi, il rapporto di lavoro.

Fileccia v/s Barbara, polemica a suon di “Pop Fest” [AUDIO e VIDEO]

Barbara "In estate tornerà la ruota panoramica", Fileccia "Se è così, la prossima festa di capodanno la organizzo io!"
Per la "rimozione delle barriere fisiche e cognitive nei musei e luoghi della cultura pubblici"
Altre undici persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di stupefacenti
L'ex presidente della Camera dei Deputati ieri a Paceco in un incontro promosso dal M5S
Tutti gli appuntamenti nel capoluogo e negli altri comuni della provincia per il 25 Aprile
Bertuca prende tutto in KZ2, piene le tribune del tracciato
"Stiamo cercando di crescere una generazione che si prenda cura della Terra", dice il sindaco Anastasi
ll Consiglio nazionale ha accolto la richiesta di affiliazione dell'associazione trapanese
"Una data per me importante", disse in un colloquio in carcere dopo l'arresto

Due ricette con gli gnocchi

Torna Mangia sano con Federica, il blog della dietista Federica Tarantino

Sogni veri di una vita inventata

Una seconda possibilità è una grande dimostrazione di amore e compassione verso me stesso e potrebbe rappresentare un passo importante per la mia crescita...

Do you remember 2023?

Torna il blog di Andrea Castellano e si tuffa nell'anno appena passato: dalla crisi alla rinascita
In un locale comunale al piano terra del Complesso Monumentale Corridoni
È il primo strumento finanziario interamente programmato dall’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Fausto
Dal 27 al 29 aprile, in occasione della "Giornata Internazionale della Danza"
Sono il 51enne Francesco Marchese, la 43enne Giuseppa Valentina Piccione e la 43enne Donatella Ingardia